征信公司转让/贷款公司

征信公司转让/贷款公司
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*****融资租赁公司*****

申请条件
（1）外商投资融资租赁公司由商务部负责审批
外商投资融资租赁公司应当符合下列条件：
（一）注册资本不低于1000万美元；
（二）有限责任公司形式的外商投资融资租赁公司的经营期限一般不超过30年。
（三）拥有相应的专业人员，高级管理人员应具有相应专业资质和不少于3年的从业经验。
（2）内资试点融资租赁公司由商务部和国税总局联合审批
从事融资租赁业务试点企业（以下简称融资租赁试点企业）应当同时具备下列条件：
（一）2001年8月31日（含）前设立的内资租赁企业最低注册资本金应达到4000万元，2001年9月1日至2003年12月31日期间设立的内资租赁企业最低注册资本金应达到17000万元；
（二）具有健全的内部管理制度和风险控制制度；
（三）拥有相应的金融、贸易、法律、会计等方面的专业人员，高级管理人员应具有不少于三年的租赁业从业经验；
（四）近两年经营业绩良好，没有违法违规纪录；
（五）具有与所从事融资租赁产品相关联的行业背景；
（六）法律法规规定的其他条件。

*****个人征信牌照*****

对于个人征信牌照办理，对企业有怎样的要求，它的办理流程又是怎样？
个人征信牌照的办理主要为四个部分：
1. 对企业、股东资格的审查
2. 提交的材料准备
3. 接受申请后公示部分信息
4. 最后由中国人民银行审批是否通过
值得注意的是，审批机构只有中国人民银行。
征信公司对企业、股东的资格审查股东需信誉良好，最近3年无重大违法违规记录；注册资本不少于人民币5000万元；有符合国务院征信业监督管理部门规定的保障信息安全的设施、设备和制度、措施；国务院征信业监督管理部门规定的其他审慎性条件。　　
应当符合上述规定外，还应当具备以下条件：
（1）有健全的组织机构；
（2）有完善的业务操作、信息安全管理、合规性管理等内控制度；
（3）个人信用信息系统符合国家信息安全保护等级二级或二级以上标准。
高管人员任职要求：正直诚实，品行良好；具有大专以上学历；从事征信工作3年以上或者从事金融、法律、会计、经济工作5年以上；具有履行职责所需的管理能力；熟悉与征信业务相关的法律法规和专业知识。如果因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年的；最近3年有重大违法违规记录的，不得担任个人征信机构董事、监事和高级管理人员。

*****拍卖行许可证*****

拍卖行申请必须要用到的资料
1、工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》
2、股东承诺书，承诺三年内不转让股权(原件，签名盖章)
3、公司章程(原件);
4、会计师事务所出具的验资报告(原件)和股东注册资本银行进帐单复印件(核对原件);
5、固定办公场所产权证明或租赁期1年以上的租赁合同复印件1份(核对原件);
6、经中国拍卖行业协会核准备案的拟聘任拍卖师的《拍卖师变更注册单位审批表》、《拍卖师执业资格证书》、《拍卖师执业注册记录》复印件(核对原件);
7、拟聘任的从业人员的资格证书复印件(核对原件);
8、业股东的营业执照正、副本(复印件)，自然人股东的简历、有效身份证明复印件及当地公安机关出具的无故意犯罪记录证明原件;
9、拟任法定代表人简历和当地公安机关出具的无故意犯罪记录证明原件和有效身份证明复印件(核对原件);
10、员工花名册，包括姓名、性别、学历、职称、拟任职务、联系电话等原件;
11、(十四)其他条件(如可行性报告、股权分配协议书等)

*****小额贷款公司*****

小额贷款公司申报条件
小额贷款公司的名称由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成。申请设立小额贷款公司，除应符合《公司法》规定的基本条件外，还应满足以下条件：
1、小额贷款公司组织形式是有限责任公司的，其注册资本不得低于5000万元；组织形式是股份有限公司的，其注册资本不得低于8000万元；注册资本要求全部为实收货币资本，由出资人或发起人一次性足额缴纳。
2、有符合任职资格条件的董事、监事和高级管理人员，以及具备相应专业知识和从业经验的工作人员。
3、有开展小额贷款业务必要的内部组织机构和企业管理制度、风险控制制度。
4、按审慎性原则要求的其他条件。
*****征信牌照*****

对于个人征信牌照办理，对企业有怎样的要求，它的办理流程又是怎样？
提交的材料准备
个人征信机构设立申请表；征信业务可行性研究报告，包括发展规划、经营策略等；公司章程；股东关联关系和实际控制人说明；主要股东最近3年无重大违法违规行为的声明以及主要股东的信用报告；拟任董事、监事和高级管理人员任职资格证明；组织机构设置以及人员基本构成说明；已经建立的内控制度，包括业务操作、安全管理、合规性管理等；具有国家信息安全等级保护测评资质的机构出具的个人信用信息系统安全测评报告，关于信息安全保障措施的说明和相关安全保障制度；营业场所所有权或者使用权证明文件；工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书复印件。
内资试点融资租赁公司申报条件
1. 最低注册资本金应达到17000万元；
2. 具有健全的内部管理制度和风险控制制度；
3. 拥有相应的金融、贸易、法律、会计等方面的专业人员，高级管理人员应具有不少于三年的租赁业从业经验；
4. 近两年经营业绩良好，没有违法违规纪录；
5. 具有与所从事融资租赁产品相关联的行业背景；
6. 规定的其他条件。
*****小额贷款公司*****
其他出资人应符合以下条件：
1、自然人作为出资人的；在深圳购置固定住所；无犯罪记录和不良信用记录；收入状况良好,有较强的抗风险能力
2、必须合法设立且出资人及其法定代表人无不良信用记录或犯罪记录；近三年的财务状况良好，有较强的经营管理能力和资金实力
3、主发起人出资比例不得低于注册资本总额的30%；其余单个出资人及其关联方出资比例不得低于注册资本总额的5

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